金发拉比：2023年度董事会工作报告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，认真履职、积极有效地行使职权，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地做好董事会各项工作。现将有关董事会工作报告如下：

一、2023年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，议案审议情况如下：

1、第五届董事会第二次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了如下议案：《2022年年度报告及摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度总经理工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2022年年度股东大会的议案》、《关于计提2022年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》、《关于计提2022年度存货跌价准备的议案》、《关于韩妃投资项目补充协议的议案》。

2、第五届董事会第三次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场的方式召开，会议审议通过了《2023年第一季度报告》。

3、第五届董事会第四次会议会议于2023年8月23日在公司会议室以现场的方式召开，会议审议通过了如下议案：《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于监事会提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

4、第五届董事会第五次会议于2023年9月12日在公司会议室以现场的方式召开，会议审议通过了《关于以现金方式购买广东韩妃医院投资有限公司13%股权的议案》。

5、第五届董事会第六次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场的方式召开，审议通过了《2023年第三季度报告》。

6、第五届董事会第七次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场和通讯表决

金发拉比妇婴童用品股份有限公司2023年度董事会工作报告的方式召开，审议通过了如下议案：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<战略发展委员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

二、公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，规范公司运作，严格按照法律、法规、规范性文件和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司运作的规范性。公司及时地履行了信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确和完整，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司全体股东均有平等的机会获得公司信息,公司治理状况符合规范性文件要求。

三、2024年度公司主要工作规划

（一）公司发展战略

以"树民族品牌，成百年金发"为公司愿景, 以“让母爱更科学”为企业使命，聚焦“母婴产品+医美服务”领域，抓住母婴消费者需求变化的趋势和养育痛点，围绕产品需求及延伸的服务需求，运用互联网、数字化等工具，吸收融合国际、国内优质的产品和服务，打造有核心竞争力、有影响力的“母婴产品+医美服务”协同生态圈!

（二）2024年经营计划

2024年，公司将继续围绕“母婴用品+医美服务”领域，聚焦主业发展，深化业务布局。一方面，继续专注主业，推动管理模式转变，结合市场需求，调整产品结构，研发消费者感兴趣、有需求、有颜值、有亮点的产品，适应消费升级，推动销售提升、扩大品牌传播、打造良好口碑、沉淀品牌信任；同时大力推动线上直播和跨境销售，开拓新渠道；另一方面，继续深化在服务端的布局，完善在医美服务领域的规划和建设，提升“产品+服务”模式的竞争力，增强公司综合实力。

1、调整管理模式，提升运营能力

2024年，公司内部管理模式将调整为品牌事业部制，核心分为拉比品牌事业部、贝比拉比品牌事业部等，各事业部之间实现独立运营、独立核算。实行品牌事业部制是为

了推动各品牌的运营能力，充分发挥品牌优势、团队的创造性，汇聚所有资源、聚焦品牌价值，打造品牌的核心竞争优势，提升品牌影响力。

2、精准研发产品，提升品质颜值

（1）产品研发以消费者为中心

母婴消费者关注的重点是产品的“质量、安全、舒适、环保”，特别是 95后、00后，其消费行为大多以线下购物中心为主，线上喜欢抖音、小红书、短视频。因此，产品研发须符合消费者心智，以中高端母婴消费者为出发点，我们的目标人群定位为“质育系妈妈”（即对美好育儿生活有追求的品质中产），为此，加强与母婴市场和目标人群的互动，收集调研信息，了解消费者需求，做到精准开发，款式和风格能符合90后、00后年轻目标群体的偏好。减少低价引流，提升终端形象，体现专业度和服务水平，沉淀良好的口碑，从而提升消费者粘度。

（2）提升产品品质，颜值与实用兼备

2024年，在做好下年度线上、线下全季节产品研发设计、拉比熊IP图库的开发、产品拍摄搭配以及卖点提炼等常规工作的同时，在研发过程中将更多的注重新材料、新工艺的改进和运用，并与科研机构、高校、行业专家广泛交流、建立合作，提升公司产品品质，优化产品颜值，做到风格新颖、有颜有料、好看实用，符合拉比产品“自然、安全、舒适、方便、适合体质”的特征，让宝宝更安全、更舒适，让年轻消费群体对产品更信任、更喜欢、更放心。

3、全渠道运营，探索跨境业务

（1）赋能加盟渠道，促进业绩增长

公司的渠道定位为“以国内市场为主”（线下+线上全域发展）。按照公司制定的经营方针，在稳定现有加盟网点业绩的基础上，帮助加盟商加强产品推广力度，辅助终端活动方案的制定和配套落实，打造好品牌的市场口碑，例如：制定重点市场推广政策，支持加盟客户在当地的市场推广，开展商场购物中心走秀、孕妈活动礼品、异业联盟引流等；分阶段策划节日活动，派发电子券为门店引流，发放红包激励门店导购，设置全国门店PK奖项等助力终端业绩提升，协助客户在当地进行广告投放，提升品牌在当地的知名度，提供产品推广素材，协助建立门店会员社群及日常管理，提供门店陈列标准及新品卖点，指导门店导购销售话术等等。除此之外，进一步加强二三线空白市场的开发力度，结合当前政策和市场分布，下沉重点连锁卖场网点布局，获取更多流量。为实

金发拉比妇婴童用品股份有限公司2023年度董事会工作报告现业绩有效提升，2024年将进一步开发重点市场的优质商圈，寻求与优秀母婴连锁品牌合作，包括异业联盟合作。将进一步规范线上渠道，扶持优秀店铺新媒体运营，让线上线下形成合力，共同促进业绩增长。

（2）优化直营体系，实现稳步提升

按照公司制定的直营实体门店运营计划，2024年将对直营实体门店按市场定位进行分级管理，分为“A级旗舰店、B级销量店、C级奥莱店”三级制，实行差异化经营，不同级别的终端店铺因定位不同，发挥不同的作用。如：A级旗舰店主要定位高端，展示其高端新形象，凭借高品质、精细化的服务和优质体验带来较高的毛利；B级销量店是销售主力，承担主要的销售目标；C级奥莱店主要是消化现有库存和个别单品，作为一种销售的补充。除了分级管理之外，继续提升店面形象，在保持拉比品牌整体风格的基础上，使店面风格更加亲民，符合品牌定位和目标顾客群的审美，让终端形象再上新台阶！此外，抖音直播店作为公司直营的另一个重要渠道，将进一步优化团队人员，持续深耕抖音等平台直播，打通公域走向私域的流量入口，以新颖、有趣的创意直播逐步提升转化率，促进线上线下业务的协同发展。对于直营微商城，将策划直营私域活动方案，培训和考核平台导购人员，落实计划目标，扩大私域流量，实现稳步提升。

（3）深挖传统电商，开辟跨境业务

①加强传统电商业务运营

首先，对公司传统电商渠道（天猫、京东、唯品会等）实行“以平台为中心，店长全责制”；以平台店为中心，实行会员管理，建立私域销售，实现“一对一”专属服务及私域增量销售；直播人员采取内部招聘制，以全职或兼职形式进行直播，确保直播间常态化开播。

其次，对线上销售的品类进行适当调整，增加更多新品销售；部分线上单品采用ODM供货，弥补现有品类短板。

②开辟跨境电商新业务

随着数字化技术的快速发展，海外零售端电商化发展势头强劲，将为中国跨境出口电商创造新一轮发展机遇，为此2024年公司将成立电商跨境中心，尝试开展跨境电商业务，并逐步积累经验，探索向海外市场布局。

4、专注高质量发展，兼顾质量、安全和规范运作

（1）利用新科技、新技术推动主业提升，满足消费新需求

金发拉比妇婴童用品股份有限公司2023年度董事会工作报告根据国家对经济工作的指导和母婴消费品行业市场未来的发展方向，保持对数字化、智能化、AI运用、新材料、新技术等前沿科技的关注度，发现新机会、储备新项目、研究新课题，不断满足宝爸宝妈科学育儿、智能育儿、健康美丽的升级需求。运用行业技术进步、科技发展、消费者需求提升来寻求公司主业转型升级，推动主业稳步健康发展。

（2）提升质量，安全生产

产品及服务质量是企业和品牌的生命，必须严控产品质量、提升服务质量，严把产品安全关、确保安全生产。公司内部将进一步完善质量安全体系，成立质量安全监督检查部门，以预防为主，监督并重，确保产品和生产的质量安全。

（3）遵守规则，规范运作

遵守国家法律法规、行业规则、国标行标和团标，积极参与各类标准的起草，公司内部建立并持续完善相关标准体系，持续开展标准化内部培训，继续提升公司的规范运作水平。

5、加强人才培养、考核，激励、约束并重

公司将继续完善培训体系，由中高管人员及外聘专家担任内部讲师并对员工进行各类培训，包括：管理层技能提升培训，如：目标管理与控制、激励管理、人力资源管理、市场营销管理、财务管理、生产运营管理、团队建设、职业素养等；技术型培训，如：

服装设计师、工艺师、车版师、纸样师、研发工程师、面辅料采购人员、质检人员、化验室工作人员等等举行针对性培训；通用管理培训，如：财产安全、职业素养、心态、保密意识、礼仪、服装行业资讯等；新员工入职培训，如：发展历程、企业文化、规章制度、福利活动、职业道德、环境秩序、作息制度、道德规范、仪表仪容、精神面貌、谈吐、着装等。培训后，将采用参与积分与考试积分相结合的方式进行考评。

在人才发展方面，采用课堂教育、外部考察、一带一辅导、高层示范、岗位实测等方式进行培养，并在每个具体环节进行考核。

在绩效考核方面，将完成所有部门绩效考核统一化，让考核推动晋升与淘汰，标准尺度一致，有压力也有动力；给部门负责人权限，同时承担培养责任，使考核指标具有合理性，考核过程和结果具备客观性。

在薪酬体系的建设上，完善职级岗等设计，不同岗位的具体业务，其工作复杂程度、困难程度不同，利用对应职等串联进行横向对比并考核评估，贯彻“能者上、平者让、庸者下、优者将”的用人理念。

6、围绕“母婴产品+医美服务”领域，扎实推进母婴主业和医美服务端业务在“产品+服务+互联网”公司战略的指引下，2024年公司将继续围绕“母婴产品+医美服务”领域，扎实推进在母婴主业和医美服务端的业务。

（1）公司主业经营方面

公司专注母婴消费品领域已近三十年，在当今外部宏观环境和市场环境急剧变化、行业竞争日益激烈的今天，依然坚守初心，围绕公司战略深耕主业。2024年，公司将继续练好内功，提升服务质量，加强规范管理，拓展现有业务，密切关注市场动向，不断推出符合消费者审美和功能需求的新产品，用效率提升、技术进步、模式创新、质量领先、安全生产来诠释高质量发展；用硬件升级、服务提升、资产盘活、人效提升来推动业绩提升；同时关注外延拓展机会，提升主业竞争力。

（2）医美业务布局方面

2023年，在市场恢复缓慢、消费不及预期的背景下，韩妃投资已实现了业绩大幅减亏，公司对医美行业的市场前景和韩妃投资的品牌实力等依然长期看好，随着公司持有韩妃投资股份的增加，公司在2024新的一年将与韩妃投资加深合作、密切协同、共同参与布局大湾区医美市场。公司将进一步加强投后管理，向韩妃投资增派监事、管理人员以及财务人员，从内部开始加强公司治理，提升科学管理，帮助韩妃进一步规范公司运作，推动考核激励机制的实施，促进业绩目标的达成。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2024年4月16日