*ST金比：第六届董事会第三次会议决议公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会 议于2026 年4 月23 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2026 年4 月20 日通 过电话及书面形式发出,本次会议由董事长林国栋先生主持,应出席董事7 名,实际出 席董事7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,通过如下决议:

1、审议通过了《2026 年一季度报告》。

公司董事、高级管理人员对《2026 年一季度报告》签署了书面确认意见。

《2026 年一季度报告》请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026 年4 月27 日

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