*ST金比：2025年年度股东会决议公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项 的参与度,本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 “除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东”。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)《关于召开2025 年 年度股东会的通知》于2026 年4 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网站上公告,本次会议如期举行。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2026年5月7日下午14:30

(2)网络投票时间:

深交所交易系统:2026年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

互联网投票系统:2026年5月7日9:15—15:00

2、会议地点:公司会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号);

3、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

4、会议召集人:金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会;

5、会议主持人:董事长林国栋先生;

6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东68 人,代表股份192,476,589 股,占公司有表决 权股份总数的54.3681%。

其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份190,520,967 股,占公司有表决 权股份总数的53.8157%。

通过网络投票的股东65 人,代表股份1,955,622 股,占公司有表决权股份总 数的0.5524%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东66 人,代表股份3,960,592 股,占公司有表 决权股份总数的1.1187%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份2,004,970 股,占公司有表 决权股份总数的0.5663%。

通过网络投票的中小股东65 人,代表股份1,955,622 股,占公司有表决权股 份总数的0.5524%。

3、其他列席会议人员

公司董事、董事会秘书列席了会议,其中独立董事顾德斌线上参会;公司高 级管理人员列席了会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东会的召 开进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

提案1.00 《2025 年年度报告及摘要》

同意192,455,387 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890%; 反对15,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%;弃权5,502 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。

同意3,939,390 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4647%;反对15,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3964%;弃权5,502 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1389%。

提案2.00 《2025 年度董事会工作报告》

同意192,454,887 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9887%; 反对15,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%;弃权6,002 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。

同意3,938,890 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4521%;反对15,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3964%;弃权6,002 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1515%。

提案3.00 《2025 年度财务决算报告》

同意192,454,987 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9888%; 反对15,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%;弃权6,002 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。

同意3,938,990 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4546%;反对15,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3939%;弃权6,002 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1515%。

提案4.00 《2025 年度利润分配方案》

同意192,418,287 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9697%; 反对52,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%;弃权5,502 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0029%。

同意3,902,290 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5279%;反对52,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3331%;弃权5,502 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1389%。

提案5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

同意192,455,487 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890%; 反对17,702 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%;弃权3,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

同意3,939,490 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4672%;反对17,702 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4470%;弃权3,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

提案6.00 《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》

同意192,455,287 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9889%; 反对17,902 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%;弃权3,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

同意3,939,290 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4622%;反对17,902 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4520%;弃权3,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

提案7.00 《董事薪酬及津贴考核方案》

关联股东林浩亮、林若文回避表决。

同意3,939,390 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4647%;反 对17,802 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4495%;弃权3,400 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0858%。

同意3,939,390 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4647%;反对17,802 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4495%;弃权3,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0858%。

以上议案均获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(广州)律师事务所律师到会见证本次股东会,并出具了法律意 见书,认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2、北京市中伦(广州)律师事务所关于金发拉比2025 年年度股东会的《法 律意见书》。

特此公告!

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026 年5 月8 日