汇洁股份：独立董事年度述职报告

深圳汇洁集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告

各位股东及股东代表：

2022年担任公司独立董事期间，我们按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和公司章程、制度的规定，忠实勤勉尽责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我们在 2022年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年担任公司独立董事期间，公司共召开了4次董事会会议、1次股东大会，具体出席会议情况如下：

二、发表独立意见情况

我们认真审议每次董事会会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。我们对提交董事会审议的议案发表独立意见情况如下：

《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见

《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》的独立意见

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，我们积极履行独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，认真审阅每次董事会的各项议案，与公司有关人员进行沟通交流，获取作出决策所需的信息，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督核查股东大会、董事会所通过决议的执行情况。

2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求完善信息披露管理制度、提高信息披露质量并做好内幕信息管理及知情人登记工作。

3、积极学习法律法规，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公

司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、专业委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会委员。2022年度，我们分别审议了所任职的专门委员会各项议案，跟进并了解相关事项。

五、其他事项

在2022年担任公司独立董事期间，我们没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上是我们在2022年度履职情况的汇报，我们的联系方式如下：

独立董事：

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