蓝黛科技：第四届董事会第三十五次会议决议公告

蓝黛科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2023年06月22日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2023年06月25日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名；公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>的议案》

根据公司发展战略规划，公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会于2023年06月25日签署了《工业项目投资合同》。该投资合同涉及的项目名称为“新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃制造项目”，项目计划总投资20亿元，拟由公司全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、公司全资孙公司重庆宣宇光电科技有限公司分别作为新能源汽车零部件制造项目、触控屏盖板玻璃制造项目的实施主体。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该项目投资合同事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签署<工业项目投资合同>的公告》（公告编号：2023-053）于2023年06月26日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年07月12日在公司办公楼506会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司董事会关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-054）于2023年06月26日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年06月25日