先锋电子：第六届董事会第九次会议决议

杭州先锋电子技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次 会议于2026 年7 月16 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合 通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持,会议通知已 于2026 年7 月13 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应到董事8 人,实到董事8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

1.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司8 名董事对此议案进行了表决。

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司及其子公司拟使用不超过 3.5 亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资,并在决议有效期内根据 产品期限在可用资金额度内滚动使用,有效期为股东会审议通过之日起12 个月 内。

具体内容请详见同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了该议案。

2.《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司8 名董事对此议案进行了表决。

具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了该议案。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十六日