国恩股份：第五届董事会第六次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第六次会议于2024年3月8日在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2024年3月5日以专人传达或送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为切实履行社会责任、维护全体股东权益、增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工、核心业务骨干的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

本次回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含），本次拟用于回购股份的资金总额将不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含）。具体回购资金总额以回购期限届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的成交资金总额为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛国恩科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十一日