国恩股份：第五届董事会第十九次会议决议公告

青岛国恩科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国恩股份”)第五届董 事会第十九次会议于2026 年4 月28 日下午14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道青 大工业园2 号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生 召集并主持,会议通知于2026 年4 月14 日以专人送达、电子邮件、电话等形式 发出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开,应参加本次会议表决的董事7 人,实际参加本次会议表决的董事为7 人,公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》系根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》《企业会计准则》等要 求编制,内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体 内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第一季度报告》(公 告编号:2026-030)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》

董事会决定于2026 年6 月9 日(星期二)采用现场和网络投票相结合的方

式在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2 号路公司办公楼四楼会议室召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于召开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-031)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得表决通过。

3、审议通过《关于H 股派息及资本公积转增股本事项授权的议案》

为保证公司H 股派息及资本公积转增股本事项顺利实施,公司董事会同意 委任招商永隆信托有限公司为公司H 股派息代理人,同意委任香港中央证券登 记有限公司作为公司H 股资本公积转增股本的代理人。同时,授权公司董事长 王爱国先生代表公司签署H 股派息及资本公积转增股本事宜的代理协议等相关 文件,有权代表公司行使代理人协议里各项所列的权利,向代理人发出与代理协 议一切有关的指示、指引、决定、通过及批准等,并授权王爱国先生根据实际情 况调整H 股派息及资本公积转增股本的具体时间。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议;

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议 决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日