普路通：董事会决议公告2

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第十次会议召开时间：2023年4月27日10:00召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室召开方式：现场结合通讯表决的方式召开会议通知和材料发出时间及方式：2023年4月17日以电子邮件及微信等方式送达会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定本次会议由董事长张云女士主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

《2022年度董事会工作报告》请见公司于2023年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

《2022年年度报告》请见公司于2023年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2022年年度报告摘要》同时登载在《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于2022年度利润分配的预案》；

《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议并通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2022年度内部控制自我评价报告》请见公司于2023年4月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议并通过《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》；

大华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在为公司提供2022年度审计服务工作期间，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构。

《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司2022年度的财务状况、资产状况以及经营成果，具有合理性。

《关于计提资产减值准备的公告》请见公司于2023年4月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会2023年4月27日