普路通：半年报董事会决议公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第五届董事会第十三次会议

召开时间：2023年8月25日10:00

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2023年8月14日以电子邮件及微信等方式送达

会议应参加表决的董事人数：9人，实际参加表决的董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

本次会议由董事赵野先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2023年半年度报告》请见公司于2023年8月28日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2023年半年度报告摘要》同时登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》；

《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》请见公司于2023年8月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》；

《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》请见公司于2023年8月28

日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2023年9月15日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会，股权登记日为2023年9月12日（星期二）。《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》请见公司于2023年8月28日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会2023年8月25日