普路通：监事会决议公告2

第五届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第十二次会议召开时间：2024年4月29日11:00召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室召开方式：现场结合通讯表决的方式召开会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月18日以电子邮件及微信等方式送达会议应出席监事人数：3人，实际出席监事人数：3人本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行义务，对公司依法运作情况、财务状况、内部控制、重大决策及重要经营活动的审议和执行情况、董事及高级管理人员的履职情况等方面进行有效监督，积极维护公司及股东的合法权益。

《2023年度监事会工作报告》请见公司于2024年4月30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》；

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年年度报告》请见公司于2024年4月30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2023年年度报告摘要》同时登载在《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2023年度内部控制评价报告》请见公司于2024年4月30日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》请见公司于2024年4月30日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》；

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，能为公司提供公正、公允的审计服务，监事会同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》请见公司于2024年4月30日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更真实准确地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》请见公司于2024年4月30日登载在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会

2024年4月29日