普路通：第六届董事会第十五次会议决议公告

广东省普路通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第六届董事会第十五次会议

召开时间:2026 年5 月28 日

召开地点:广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式:现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式:2026 年5 月24 日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数:9 人,实际出席董事人数:9 人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议经过半数的董事共同推举董事倪伟雄先生主持,全体高级管理人员列席本 次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:

(一)审议并通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》;

经董事会提名委员会审查,董事会同意提名郭晓鹏先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于董事长离任暨补选董事的公告》请见公司于2026 年5 月29 日登载在《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2026 年6 月16 日(星期二)召开公司

2026 年第一次临时股东会。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》请见公司于2026 年5 月29 日登载 在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内 容。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年5 月28 日