科迪3：第五届董事会第一次会议决议公告
公告编号：2023-025证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月14日
2.会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
5.会议主持人：李瑞生
6.会议列席人员：全体董事、监事会成员及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》
1.议案内容：
会议的实际情况，且董事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，公司全体董事同意可不按前述要求提前发出通知，豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2023年4月14日召开第五届董事会第一次会议。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会选举李瑞生为公司董事长。任期与本届董事会相同。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
任召集人。任期与本届董事会相同。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会拟聘任李盛玺先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任高宇飚、范乃超为公司副总经理。任期与本届董事会相同。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-025本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，经总经理提名，董事会拟聘任范乃超先生为公司财务负责人。任期与本届董事会相同。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公司于2023年4月14日召开的2023年第一次临时股东大会正式选举产生公司新一届董事会，按照规则要求新一届董事会需聘任新一届董事会秘书，董事会拟聘任范乃超先生为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
王元简历王元，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于大华会计师事务所，东方证券股份有限公司机构业务部，商丘市发投产业投资有限公司财务融资部。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，董事会拟聘任刘德永为公司内部审计负责人。刘德永简历刘德永，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师。曾任职于鑫干线（北京）科技股份公司财务总监、董事会秘书、董事，河南友工工具有限公司财务经理，商丘市名代食品有限公司财务总监，商丘市发展投资集团有限公司专职监事。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于董事长基本薪酬的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案关联董事李瑞生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间待定，将另行通知。
（十一）审议通过《关于高级管理人员基本薪酬的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事卢艳峰、杨保强、王福生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》，公司董事长担任公司的法定代表人，公司法定代表人变更为现任董事长。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
河南科迪乳业股份有限公司
董事会2023年4月14日