科迪3：第五届监事会第一次会议决议公告

公告编号：2023-026证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月14日

2.会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵恰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

不影响公司正常经营活动，公司全体监事一致同意可不按前述要求提前发出通知，同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于2023年4月14日召开第五届监事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会选举赵恰先生为公司第五届监事会主席。任期与本届监事会相同。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会主席薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟确定公司监事会主席的薪酬(税后)为：38.31万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案关联监事赵恰回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间待定，将另行通知。

三、备查文件目录

《河南科迪乳业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

河南科迪乳业股份有限公司

监事会2023年4月14日