科迪3：2022年年度股东大会决议公告

公告编号：2023-047证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李瑞生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数460,993,994股，占公司有表决权股份总数的42.10%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数33,527,574股，占公司有表决权股份总数的3.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事11人，列席11人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会拟定的《2022年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数460,993,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会拟定的《2022年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数460,993,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告与2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年4月28日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数460,993,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

公告编号：2023-047反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年4月28日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数460,993,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《公司2022年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定2022年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数460,768,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.95%；反对股数225,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司2022年度计提信用减值损失、资产减值准备损失的

议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年4月28日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

公告编号：2023-047普通股同意股数460,993,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年4月28日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数460,993,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（八）审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年4月28日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数460,993,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（九）审议通过《关于董事长薪酬的议案》

1.议案内容：

司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟确定公司董事长的薪酬(税前)为：45.71万元，本议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数460,993,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（十）审议通过《关于监事会主席薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟确定公司监事会主席的薪酬(税前)为：38.31万元，本议案已经公司第五届监事会第一次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数460,993,994股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南瀛宋律师事务所

（二）律师姓名：吕梦维、陈晓明

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

河南科迪乳业股份有限公司2022年年度股东大会决议；

河南科迪乳业股份有限公司2022年年度股东大会大会法律意见书。

公告编号：2023-047河南科迪乳业股份有限公司

董事会2023年5月22日