科迪3：第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：400131 证券简称：科迪3 主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月21日

2.会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日 以邮件、书面方式发出

5.会议主持人：赵恰

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南科迪乳业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

河南科迪乳业股份有限公司

监事会2023年8月22日