科迪3：第五届董事会第四次会议决议公告

河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月7日

2.会议召开地点：河南科迪乳业股份有限公司

3.会议召开方式：现场＋通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月26日以邮件、书面方式方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立合资公司的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-058

（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会2023年10月10日