科迪5：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：400131 证券简称：科迪5 主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李瑞生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数1,044,449,020股，占公司有表决权股份总数的52.9972%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数127,269,123股，占公司有表决权股份总数的6.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事11人，列席11人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会拟定的《2023 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,042,875,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8494%；反对股数1,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1471%；弃权股数37,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会拟定的《2023年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,042,875,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8494%；反对股数1,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1471%；弃权股数37,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,042,913,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8529%；反对股数1,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1471%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告与2024年预算报告》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度审计报告，编制2023年度财务决算，根据公司实际情况编制2024年预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,042,793,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8415%；反对股数1,618,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1549%；弃权股数37,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,042,875,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8494%；反对股数1,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1471%；弃权股数37,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定2023年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,040,229,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.5960%；反对股数4,182,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4005%；弃权股数37,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,042,875,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8494%；反对股数1,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1471%；弃权股数37,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,042,875,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8494%；反对股数1,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1471%；弃权股数37,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（九）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,042,875,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8494%；反对股数1,536,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1471%；弃权股数37,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（十）审议通过《关于资产处置损失的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-029普通股同意股数1,042,793,720股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8415%；反对股数1,618,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.1549%；弃权股数37,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南京港律师事务所

（二）律师姓名：屈长峰、张利

（三）结论性意见

规 范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会 的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大 会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

河南科迪乳业股份有限公司 2023 年度股东大会决议；河南科迪乳业股份有限公司 2023 年度股东大会大会法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会2024年5月10日