科迪5：2025年年度股东会会议决议公告
公告编号：2026-024证券代码：400131 证券简称：科迪5 主办券商：中原证券
河南科迪乳业股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月11日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司第二会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数1,013,515,913股，占公司有表决权股份总数的51.43%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数213,530,910股，占公司有表决权股份总数的10.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事12人，列席12人；
2.公司在任监事0人，列席0人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2025年度董事会工作》
1.议案内容：
根据公司经营情况，公司董事会拟定了《公司2025年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,013,515,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司2026年4月20日披露的公司《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,013,515,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2025年度审计报告，编制2025年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,013,515,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（四）审议通过《公司2026年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2025年度审计报告，编制2026年度预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,013,515,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司2025年度报告全文的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2026年4月20日披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,013,515,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，
公告编号：2026-024占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（六）审议通过《公司2025年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定2025年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,013,515,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（七）审议通过《关于公司2026年预计发生日常关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2026年4月20日披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数217,509,880股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.20%；反对股数2,120,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.80%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司章程规定，公司大股东科迪食品集团股份有限公司、商丘市发投产业投资有限公司回避表决。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2026年4月20日披露的公司《闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,013,515,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.79%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数2,120,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.21%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2026年4月20日披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额的公告》（公告编号：2026-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,013,515,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.79%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数2,120,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.21%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情况。
（十）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体内容详见公司2026年4月20日披露的公司《董事换届公告》 （公告编号：2026-009）。
2. 关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.1 | 非独立董事李瑞 | 1,011,372,491 | 99.79% | 是 |
| 生 | ||||
| 10.2 | 非独立董事李盛玺 | 1,011,372,491 | 99.79% | 是 |
| 10.3 | 非独立董事赵 恰 | 1,011,372,491 | 99.79% | 是 |
| 10.4 | 非独立董事范乃超 | 1,011,372,491 | 99.79% | 是 |
| 10.5 | 非独立董事徐汝冰 | 1,011,372,491 | 99.79% | 是 |
| 10.6 | 非独立董事李 明 | 1,011,372,491 | 99.79% | 是 |
| 10.7 | 非独立董事闫炳男 | 1,011,372,491 | 99.79% | 是 |
| 10.8 | 非独立董事王晓聪 | 1,011,372,491 | 99.79% | 是 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.1 | 独立董事张宜东 | 1,011,372,491 | 99.79% | 是 |
| 11.2 | 独立董事王复生 | 1,011,372,491 | 99.79% | 是 |
| 11.3 | 独立董事杨保强 | 1,011,372,491 | 99.79% | 是 |
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 六 | 《公司2025 | 100,288,167 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 年度利润分配预案的议案》 | |||||||
| 七 | 《关于公司2026年预计发生日常关联交易的议案》 | 98,168,167 | 97.89% | 2,120,000 | 2.11% | 0 | 0% |
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.1 | 非独立董事李瑞生 | 100,288,167 | 97.68% | 是 |
| 10.2 | 非独立董事李盛玺 | 100,288,167 | 97.68% | 是 |
| 10.3 | 非独立董事赵 恰 | 100,288,167 | 97.68% | 是 |
| 10.4 | 非独立董事范乃超 | 100,288,167 | 97.68% | 是 |
| 10.5 | 非独立董事徐汝冰 | 100,288,167 | 97.68% | 是 |
| 10.6 | 非独立董事李 明 | 100,288,167 | 97.68% | 是 |
| 10.7 | 非独立董事闫炳男 | 100,288,167 | 97.68% | 是 |
| 10.8 | 非独立董事王晓聪 | 100,288,167 | 97.68% | 是 |
| 11.1 | 独立董事张宜东 | 100,288,167 | 97.68% | 是 |
| 11.2 | 独立董事王复生 | 100,288,167 | 97.68% | 是 |
| 11.3 | 独立董事杨保强 | 100,288,167 | 97.68% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南京港律师事务所
（二）律师姓名：屈长峰、张利
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东会的人员资格合法有效；公司本次股东会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李瑞生 | 董事 | 就任 | 2026-05-11 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 李盛玺 | 董事 | 就任 | 2026-05-11 | 2025年年度股 | 审议通过 |
| 东会会议 | |||||
| 赵 恰 | 董事 | 就任 | 2026-05-11 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 范乃超 | 董事 | 就任 | 2026-05-11 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 徐汝冰 | 董事 | 就任 | 2026-05-11 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 李 明 | 董事 | 就任 | 2026-05-11 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 闫炳男 | 董事 | 就任 | 2026-05-11 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 王晓聪 | 董事 | 就任 | 2026-05-11 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 张宜东 | 独立董事 | 就任 | 2026-05-11 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 王复生 | 独立董事 | 就任 | 2026-05-11 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 杨保强 | 独立董事 | 就任 | 2026-05-11 | 2025年年度股东会会议 | 审议通过 |
五、备查文件
河南科迪乳业股份有限公司2025年年度股东会会议决议。
河南科迪乳业股份有限公司
董事会2026年5月11日