科迪5：2026年第一次职工代表大会决议公告

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河南科迪乳业股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月11 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2026 年4 月20 日以通讯方式 发出。

5.会议主持人:范乃超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表100 人,实际出席职工代表100 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举李建全为公司职工代表董事》议案

1.议案内容:

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定,在广泛征求职工意见的基础上,提名李建全担任公司第六届董事会职工代表

董事,并与公司股东会选举产生的十一名董事共同组成公司第六届董事会,任期 三年。

2.议案表决结果:同意100 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河南科迪乳业股份有限公司2026 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2026 年5 月11 日