科迪5：第六届董事会第二次会议决议公告

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河南科迪乳业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月16 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事12 人,出席和授权出席董事12 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告全文的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意将此议 案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

4.议案表决结果:同意12 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

河南科迪乳业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议;

河南科迪乳业股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日