真视通：第六届董事会第五次会议决议公告

北京真视通科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会 议于2026 年4 月28 日上午10 时在北京市朝阳区马甸裕民路12 号中国国际科技 会展中心B 座11 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议由公 司董事长王国红先生召集并主持,会议通知于2026 年4 月24 日以专人递送、电 子邮件等方式送达给全体董事。应出席会议董事9 人,实际出席会议董事9 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议:

一、 审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

表决结果:以同意9 票,反对0 票,弃权0 票的表决结果审议通过《关于公 司2026 年第一季度报告的议案》。

《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2025 年年 度股东会>的议案》

表决结果:以同意9 票,反对0 票,弃权0 票的表决结果审议通过《关于< 提请召开北京真视通科技股份有限公司2025 年年度股东会>的议案》。

《关于召开2025 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》。

备查文件:

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日