众兴菌业：第五届董事会第四次会议决议公告

天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年10月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2024年10月14日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司签署<投资协议书>的议案》

根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司全资子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司拟与清水县人民政府签订《投资协议书》，投资设立清水众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。），并由其实施“年产6吨冬虫夏草工厂化仿生培育项目”，项目预计投资总额为2.5亿元。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于全资子公司签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2024-049）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司拟投资5,000万元设立清水众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-050）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议》；

3、《投资协议书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年10月18日