康弘药业：关于召开二〇二二年度股东大会通知的更正公告
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-025
成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二○二二年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二○二二年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-023），因公告格式更新，现更正如下：
一、 调整会议审议事项格式：
更正前：
二、会议审议事项
1. 审议《二〇二二年度董事会工作报告》
2. 审议《二〇二二年度监事会工作报告》
3. 审议《二〇二二年度财务决算报告》
4. 审议《二〇二二年度报告及摘要》
5. 审议《二〇二二年度利润分配预案》
6. 审议《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 审议《二〇二三年度财务预算报告》
8. 审议《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》
9. 审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2023年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-016）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年度报告全文》（公告编号：2023-017）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年度报告摘要》（公告编号：2023-018）等相关公告，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、议案编码
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《二〇二二年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《二〇二二年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《二〇二二年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《二〇二二年度报告及摘要》 | √ |
| 5.00 | 《二〇二二年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ |
| 7.00 | 《二〇二三年度财务预算报告》 | √ |
| 8.00 | 《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 | √ |
更正后：
二、会议审议事项
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《二〇二二年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《二〇二二年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《二〇二二年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《二〇二二年度报告及摘要》 | √ |
| 5.00 | 《二〇二二年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ |
| 7.00 | 《二〇二三年度财务预算报告》 | √ |
| 8.00 | 《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 | √ |
议案 5、6、8、9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
以上议案已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2023年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》
（公告编号：2023-016）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年度报告全文》（公告编号：2023-017）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二三年度报告摘要》（公告编号：2023-018）等相关公告，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、 调整附件一格式：
更正前：
3.填报表决意见：
（1）议案设置
| 议案编码 | 议案名称 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 |
| 1.00 | 《二〇二二年度董事会工作报告》 |
| 2.00 | 《二〇二二年度监事会工作报告》 |
| 3.00 | 《二〇二二年度财务决算报告》 |
| 4.00 | 《二〇二二年度报告及摘要》 |
| 5.00 | 《二〇二二年度利润分配预案》 |
| 6.00 | 《二〇二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 7.00 | 《二〇二三年度财务预算报告》 |
| 8.00 | 《关于聘请二〇二三年度审计机构的议案》 |
| 9.00 | 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 |
（2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。更正后：
3.填报表决意见：
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
除上述更正外，公司二○二二年度股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二○二二年度股东大会通知的更正公告（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2023年5月5日