康弘药业：关于召开二〇二三年第一次临时股东大会通知的更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-07-15 康弘药业(002773)公司公告

成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二〇二三年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-041），经审核发现需对原公告中《附件二:股东授权委托书》表决意见表格进行修正，现更正如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于第八届董事会董事津贴的议案	√
2.00	关于第八届监事会监事津贴的议案	√
3.00	未来三年（2023-2025）股东回报计划的议案	√
4.00	关于对子公司实施增资的议案	√
累积投票提案
5.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人

5.01	选举非独立董事柯尊洪	√
5.02	选举非独立董事柯潇	√
5.03	选举非独立董事王霖	√
5.04	选举非独立董事钟建荣	√
5.05	选举非独立董事张志荣	√
5.06	选举非独立董事殷劲群	√
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
6.01	选举独立董事张强	√
6.02	选举独立董事邓宏光	√
6.03	选举独立董事许楠	√
7.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
7.01	选举非职工代表监事龚文贤	√
7.02	选举非职工代表监事程砚梅	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于第八届董事会董事津贴的议案	√
2.00	关于第八届监事会监事津贴的议案	√
3.00	未来三年（2023-2025）股东回报计划的议案	√
4.00	关于对子公司实施增资的议案	√
累积投票提案: 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
5.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
5.01	选举非独立董事柯尊洪	√
5.02	选举非独立董事柯潇	√
5.03	选举非独立董事王霖	√

5.04	选举非独立董事钟建荣	√
5.05	选举非独立董事张志荣	√
5.06	选举非独立董事殷劲群	√
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
6.01	选举独立董事张强	√
6.02	选举独立董事邓宏光	√
6.03	选举独立董事许楠	√
7.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
7.01	选举非职工代表监事龚文贤	√
7.02	选举非职工代表监事程砚梅	√

除上述更正外，公司二〇二三年第一次临时股东大会通知的其他内容保持不变，更正后的公告详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2023年7月14日

附件：公告原文