康弘药业：关于聘任公司证券事务代表的公告

成都康弘药业集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月5 日召开第八届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于聘 任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王婷女士为公司证券事务代 表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满 之日止。

王婷女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职 资格符合要求,相关简历见附件。

王婷女士的联系方式为:

联系电话:028-87502055;

联系传真:028-87513956;

电子邮箱:khdm@cnkh.com;

联系地址:成都市金牛区蜀西路108 号。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2025 年3 月5 日

附件:

王婷女士简历

王婷女士,1994 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历。2021 年5 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书 资格证书》,现任董事会办公室专员。

截至目前,王婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控 制人、5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 王婷女士不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分的情形,其任职资格符合法律法规、行政法规、部门规 章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号- -主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》 等的规定。