康弘药业：第八届董事会第十八次会议决议公告

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董 事会第十八次会议于2026年4月23日在公司会议室通过现场和通讯相 结合的方式召开。会议通知已于2026年4月23日以书面、传真或电子 邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名,实到董事九 名(其中:董事柯潇先生、王霖先生、张志荣先生,独立董事周德敏 先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加),会议由董事长柯尊 洪先生主持,公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议,全体董事 一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议:

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关 于二〇二五年度股东会增加临时提案的议案》。

公司于2026年4月22日收到单独或者合计持有公司1%以上股份的

1 / 3

股东成都康弘科技实业(集团)有限公司提交的《关于提请增加二〇 二五年度股东会临时提案的函》,书面提请公司董事会将《关于使用 自有资金购买理财产品的议案》作为临时提案,列入公司二〇二五年 度股东会的审议事项中。

董事会同意将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交至 公司二〇二五年度股东会审议,临时提案的具体内容如下:

为提高资金利用效率,增加公司收益,在保障公司及下属子公司 正常经营运作资金需求的情况下,公司及下属子公司拟使用部分闲置 自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品(包括结构性 存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保 本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股 东会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用; 董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品 的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》《关于二〇二五年度 股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》于2026年4月24日披 露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用自有资金购买理财产品的议案》尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十八次会议决议。

2 / 3

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日

3 / 3