康弘药业：关于调整公司2022年股票增值权激励计划行权价格的公告

成都康弘药业集团股份有限公司

关于调整公司2022 年股票增值权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年 6 月2 日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》,现将有关具体情况公 告如下:

一、已履行的相关审批程序

1、2022 年6 月30 日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审 议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要 的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2022 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。

2、2022 年6 月30 日,公司召开第七届监事会第十二次会议,审 议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要 的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法> 的议案》和《关于核实公司<2022 年股票增值权激励计划激励对象名单> 的议案》。

3、2022 年7 月1 日至2022 年7 月10 日,公司对2022 年股票增

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值权激励计划授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示,在公 示期内,公司监事会和人力资源部未收到与2022 年股票增值权激励计 划拟激励对象有关的任何异议。2022 年7 月11 日,公司监事会发布了 《监事会关于2022 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说 明及审核意见》。

4、2022 年7 月18 日,公司二〇二二年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的 议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法>的 议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。

5、2022 年8 月22 日,公司第七届董事会第十六次会议和第七届 监事会第十三次会议审议通过了《关于向公司2022 年股票增值权激励 计划激励对象授予股票增值权的议案》,确定以2022 年8 月30 日为 2022 年股票增值权激励计划相关权益的授权日,向符合条件的1 名激 励对象授予60.00 万份股票增值权,行权价格为13.47 元/股。监事会 对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对 此发表了同意的独立意见。

6、2023 年7 月12 日,公司第七届董事会第二十次会议和第七届 监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2022 年股票增值权激 励计划行权价格的议案》,同意将2022 年股票增值权激励计划中股票 增值权的行权价格由13.47 元/股调整为13.32 元/股。公司独立董事对 此发表了同意的独立意见。

7、2023 年10 月26 日,公司第八届董事会第三次会议和第八届监 事会第三次会议审议通过了《关于2022 年股票增值权激励计划第一个 行权期行权条件达成的议案》,同意公司根据相关规定办理本次行权相

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关事宜,本次可行权的激励对象总计1 人,本期可申请行权的股票增值 权数量为24 万份,本次行权价格为13.32 元/股。公司独立董事对此发 表了同意的独立意见。

8、2024 年5 月27 日,公司第八届董事会第七次会议和第八届监 事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2022 年股票增值权激励计 划行权价格的议案》,同意将2022 年股票增值权激励计划中股票增值 权的行权价格由13.32 元/股调整为12.94 元/股。

9、2024 年10 月24 日,公司第八届董事会第九次会议和第八届监 事会第九次会议审议通过了《关于2022 年股票增值权激励计划第二个 行权期行权条件达成的议案》,同意公司根据相关规定办理本次行权相 关事宜,本次可行权的激励对象总计1 人,可申请行权的股票增值权数 量为18 万份,行权价格为12.94 元/股。

10、2025 年5 月29 日,公司第八届董事会第十一次会议和第八届 监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2022 年股票增值权激 励计划行权价格的议案》,同意将2022 年股票增值权激励计划中股票 增值权的行权价格由12.94 元/股调整为12.34 元/股。2022 年股票增 值权行权价格调整自权益分派除权除息日(2025 年6 月6 日)起生效。

11、2025 年10 月28 日,公司第八届董事会第十三次会议和第八 届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022 年股票增值权激励计划 第三个行权期行权条件达成的议案》,同意公司根据相关规定办理本次 行权相关事宜,本次可行权的激励对象总计1 人,可申请行权的股票增 值权数量为18 万份,行权价格为12.34 元/股。

12、2026 年6 月2 日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过 了《关于调整公司2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》,同 意将2022年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由12.34元/

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股调整为11.64 元/股。2022 年股票增值权行权价格调整自权益分派除 权除息日(2026 年6 月9 日)起生效。

二、本次激励计划行权价格的调整说明

1、调整事由

2026 年5 月21 日,公司二〇二五年度股东会审议通过了《二〇二 五年度利润分配预案》,二〇二五年度利润分配方案为:以2026 年4 月22 日公司总股本921,320,954.00 股为基数,向全体股东按每10 股 派发现金红利7.00 元(含税),共计派发现金红利644,924,667.80 元,剩余未分配利润结转至下一年度。

若分配预案公布后至实施前,公司股本总额由于股权激励行权、可 转债转股、股份回购等原因发生变化的,按照现金分红比例不变的原则 对现金分红总额进行调整。

根据公司《2022 年股票增值权激励计划(草案)》的规定,若在 激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份 拆细、配股或缩股等事项,应对股票增值权的行权价格进行相应的调整。

2、调整方法

根据《2022 年股票增值权激励计划(草案)》,因派息调整行权 价格的方法如下:

\[P=P_{0}-V\]

其中: \(P_{0}\) 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的 行权价格。经派息调整后,P 仍须大于1。

根据上述计算公式,调整后的2022 年股票增值权激励计划中股票 增值权的行权价格为: \(12. 34-0. 70=11.64 元/股\) 。2022年股票增值权 激励计划中股票增值权的数量不涉及调整。根据公司二〇二二年第一次 临时股东大会的授权,上述调整事项属于授权范围内事项,经公司董事

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会审议通过后无需再次提交股东会审议。

本次股票增值权行权价格调整自权益分派除权除息日(2026 年6 月9 日)起生效。

三、本次调整相关事项对公司的影响

本次调整2022 年股票增值权激励计划股票增值权的行权价格,符 合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法 律、法规及规范性文件和公司《2022 年股票增值权激励计划(草案)》 及其摘要中相关调整事项的规定,不存在损害公司及全体股东利益和违 反有关法律、法规的强制性规定的情形,不会对公司的财务状况和经营 成果产生重大影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:本次调整审议程序合法合规,符合 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2022 年股票增值权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司调整2022 年股票增值权激励计划行权价格。

五、律师出具的法律意见

北京通商(成都)律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公 司本次调整事项已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》和 《2022 年股票增值权激励计划(草案)》的相关规定;公司调整本激 励计划中股票增值权行权价格的事项,符合《2022 年股票增值权激励 计划(草案)》《公司章程》及《管理办法》的相关规定;公司尚需就 本次调整事项履行相关信息披露义务。

六、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议;

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2、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

3、北京通商(成都)律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限 公司2022 年股票增值权激励计划行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月2 日

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