康弘药业：关于董事会延期换届的公告

成都康弘药业集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事 会的任期将于2026年8月3日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,为确 保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当 延期,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前,公司第八届董事会及其专门 委员会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有 关规定继续履行相应的职责和义务。

本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董 事会换届工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2026年7月29日