快意电梯：关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-015

快意电梯股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。独立董事发表了明确的事前认可和独立意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司及下属子公司因日常经营需要，2023年度拟与快意美好加装电梯（广州）有限公司（以下简称“快意美好”）、广东鸿高建设集团有限公司（以下简称“广东鸿高”）发生关联交易，主要为向快意美好、广东鸿高销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，预计发生总额为1,500万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）快意美好加装电梯（广州）有限公司

1、基本情况

公司名称：快意美好加装电梯（广州）有限公司注册资本：2,000.00万人民币成立日期：2018年11月22日公司住所：广州市海珠区福场路5号2415房（仅限办公）法定代表人：周柏言公司类型：其他有限责任公司经营范围：钢结构销售；电梯、自动扶梯及升降机销售；电梯维修（仅限分支机构经营）；电梯改造（仅限分支机构经营）；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯安装工程服务；电梯、自动扶梯及升降机安装；电梯技术的研究、开发；

电梯技术转让服务；电梯技术咨询服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；房屋建筑工程施工；工程总承包服务；工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；土石方工程服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；物联网技术研究开发；软件开发；软件服务；软件技术推广服务；城市规划设计。截至2022年12月31日，快意美好资产总额5,573.1万元，净资产-1,240.01万元，2022年度实现营业收入3,329.35万元，净利润-410.49万元。（以上数据未经第三方独立会计师审计）

2、与上市公司的关联关系

快意美好为公司的参股公司，公司董事长罗爱文女士之子雷梓豪先生担任快意美好的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3条对关联法人的定义，快意美好与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

公司认为快意美好具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

（二）广东鸿高建设集团有限公司

1、基本情况

公司名称：广东鸿高建设集团有限公司

注册资本：60,000.00万人民币

成立日期：2002年06月24日

公司住所：东莞市企石镇江南大道3号恒基楼103号

法定代表人：刘镇庭

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：公路工程；市政工程；建筑工程；水利工程和绿化工程；通用机械设备租赁服务；销售：建筑材料（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2022年12月31日的资产总额761,962.71万元，净资产10,4817.74万元，2022年度实现营业收入214,903.18万元，净利润4,730.51万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长罗爱文女士之女雷迪丝配偶之父担任广东鸿高关键管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3条对关联法人的定义，广东鸿高与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

公司认为广东鸿高具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

本次日常关联交易事项的主要内容为公司及下属子公司向快意美好、广东鸿高销售电梯、提供、维保安装等日常经营性交易。上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系向关联人销售电梯、提供安装、维保等日常经营性交易，本次日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可，认为公司拟审议2023年日常关联交易预计对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交公司

第四届董事会第十三次会议审议。并发表独立意见如下：

经核查，我们认为，公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意该议案，并同意将此议案提交2022年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2023年4月6日