文科股份：第六届董事会第十五次会议决议的公告

债券代码:128127

债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五 次会议通知于2026年4月24日以邮件的形式发出,会议于2026年4月27日以现场 和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议 由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于<公司2026 年第一季度报告>的议案》

《公司2026年第一季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日