文科股份：2025年年度股东会决议的公告

广东文科绿色科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2026 年5 月18 日(星期一)下午2:30

网络投票时间:2026 年5 月18 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年5 月 18 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2026 年5 月18 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

(二)会议召开地点:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹 路46 号信保广场1 号楼29 楼会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)召集人:公司第六届董事会

(五)主持人:董事长潘肇英先生

(六)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东90 人,代表股份340,990,588 股,占公司有表 决权股份总数的53.5916%。其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份 334,273,649 股,占公司有表决权股份总数的52.5360%。

2.现场出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共7 人,代表股份 334,273,649 股,占公司有表决权股份总数的52.5360%;公司董事及高级管理 人员列席了本次股东会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东83 人,代表股份6,716,939 股,占公司有表决权股份 总数的1.0557%。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 表决通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为:同意340,453,768 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8426%;反对510,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1498%;弃权26,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中,中小投资者表决情况:同意15,690,798 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的96.6919%;反对510,820 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.1478%;弃权26,000 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1602%。

2.审议并通过了《关于2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果为:同意340,502,168 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8568%;反对466,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1368%;弃权22,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0065%。

其中,中小投资者表决情况:同意15,739,198 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的96.9902%;反对466,420 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.8742%;弃权22,000 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1356%。

3.审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果为:同意340,856,768 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9608%;反对111,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0328%;弃权22,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0065%。

其中,中小投资者表决情况:同意16,093,798 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.1754%;反对111,820 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6891%;弃权22,000 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1356%。

4.审议并通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,控股股东佛山市建设发展集团有限公司为公司关联 方,已对此议案回避表决。

表决结果为:同意100,852,798 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8665%;反对111,820 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1107%;弃权23,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0228%。

其中,中小投资者表决情况:同意16,092,798 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.1692%;反对111,820 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.6891%;弃权23,000 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1417%。

5.审议并通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告>的议案》

表决结果为:同意340,805,768 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9458%;反对162,020 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%;弃权22,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中,中小投资者表决情况:同意16,042,798 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的98.8611%;反对162,020 股,占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.9984%;弃权22,800 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1405%。

6.审议并通过了《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订<公司章程>的 议案》

本议案属于特别决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数 的三分之二以上通过。

表决结果为:同意340,451,368 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8419%;反对516,420 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1514%;弃权22,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中,中小投资者表决情况:同意15,688,398 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的96.6771%;反对516,420 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.1824%;弃权22,800 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1405%。

7.审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为:同意340,449,568 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8413%;反对518,220 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1520%;弃权22,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中,中小投资者表决情况:同意15,686,598 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的96.6661%;反对518,220 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.1934%;弃权22,800 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1405%。

8.审议并通过了《关于2026 年董事薪酬方案的议案》

表决结果为:同意340,449,568 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8413%;反对518,020 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1519%;弃权23,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中,中小投资者表决情况:同意15,686,598 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的96.6661%;反对518,020 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的3.1922%;弃权23,000 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1417%。

9.审议并通过了《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》

表决结果为:同意340,506,768 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.8581%;反对461,020 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1352%;弃权22,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中,中小投资者表决情况:同意15,743,798 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的97.0185%;反对461,020 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的2.8410%;弃权22,800 股(其中,因未投票默认 弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1405%。

10.审议并通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》

本议案属于特别决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数 的三分之二以上通过,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表 决。

表决结果为:同意336,064,309 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.6890%;反对1,043,226 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3095%;弃权5,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0016%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,301,339 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的91.5098%;反对1,043,226 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的8.4473%;弃权5,300 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0429%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元(广州)律师事务所现场见证,并出具了《法律意 见书》。《法律意见书》认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议 的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有 效。

五、备查文件

(一)《广东文科绿色科技股份有限公司2025 年年度股东会决议》

(二)《北京市天元(广州)律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限 公司2025 年年度股东会的法律意见》

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年5月19日