柏龙3：2023年年度股东大会决议公告

公告编号：2024-009证券代码：400204证券简称：柏龙3主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月28日

2.会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈亚生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数131,647,782股，占公司有表决权股份总数的24.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数155,100股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事刘秀军因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事江夏莲因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

部分高级管理人员列席会议。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数131,493,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%；反对股数154,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。无

（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

无

具体内容详见《2023年年度报告》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数131,493,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%；反对股数154,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

具体内容详见《2023年年度报告》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”。无

（三）审议通过《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数131,493,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%；反对股数154,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》无

（四）审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

无

公司 2023 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数131,493,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%；反对股数154,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

公司 2023 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。无

（五）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

无中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度财务及

2.议案表决结果：

普通股同意股数131,493,082股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%；反对股数154,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。无

（六）审议通过《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

无具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的的《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数131,492,882股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%；反对股数154,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的的《关于全资子公司计提资产减值准备的公告》。无

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数131,492,982股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%；反对股数154,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的公告》。无

（八）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

无《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数131,493,082股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.88%；反对股数154,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

.回避表决情况

《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》无

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京融鹏律师事务所

（二）律师姓名：高鹏 熊希哲

（三）结论性意见

四、备查文件目录

本次股东大会的召集、召开及临时增加提案程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。2023 年年度股东大会决议

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