久远银海：2023年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-054

四川久远银海软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2023年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：

2023年9月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长连春华先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份164,661,883股，占上市公司总股份的40.3355％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上

股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共4人，代表股份676,245股，占上市公司总股份的0.1657％。

（1） 通过现场投票的股东5人，代表股份163,985,638股，占上市公司总股份的40.1698％。

（2）通过网络投票的股东4人，代表股份676,245股，占上市公司总股份的0.1657％。公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

1. 审议《四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案；总表决情况：

同意164,657,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意671,645股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3198％；反对4,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6802％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2．审议《四川久远银海软件股份有限公司董事会议事规则》的议案；总表决情况：

同意163,985,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.5893％；反对676,245股，占出席会议所有股东所持股份的0.4107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对676,245股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

3．审议《四川久远银海软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案；总表决情况：

同意163,985,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.5893％；反对676,245股，占出

席会议所有股东所持股份的0.4107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对676,245股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：该议案获得通过。4．审议《四川久远银海软件股份有限公司章程》的议案；总表决情况：

同意163,985,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.5893％；反对676,245股，占出席会议所有股东所持股份的0.4107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对676,245股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

该议案需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：杨华均、汪雨涵

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。。

四、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇二三年九月十五日