久远银海：监事会决议公告

四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年4月13日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2024年4月24日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

审议《四川久远银海软件股份有限公司2024年第一季度报告》的议案

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-013）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票同意, 0票反对，0票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日