久远银海：第六届董事会第六次会议决议的公告

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年8月2日以通讯方式召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）、《关于制定公司<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

（二）、《关于公司2024年度经营团队业绩考核方案的议案》

本议案已经第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避。

关联董事连春华、乔登俭回避表决本议案。

该议案获得通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第六次会议决

议》；

2、公司第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇二四年八月二日