久远银海：董事会决议公告

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月17日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2025年4月28日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

1. 审议通过《公司2025年第一季度报告》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-019）。具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日