久远银海：第六届董事会第十八次会议决议公告

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2026 年4 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026 年4 月27 日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人。会议由董事长连春华先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决,审议通过如下议案:

1. 审议通过《公司2026 年第一季度报告》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定和要求,编制完成了《公司2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-018)。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届董事会审计委员会会议决议

2. 第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日