久远银海：第六届董事会第二十次会议决议公告

002777证券简称：久远银海公告编号：

2026-025

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年

月

日以电子邮件方式发出。会议于2026年

月

日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事

人，实际参加表决的董事

人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：

1.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提请公司股东会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》公司拟于2026年

月

日（星期五）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：

2026-026）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件1．公司第六届董事会第二十次会议决议2．公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日