中晟高科：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024－006

江苏中晟高科环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年1月25日（星期四）14:30开始网络投票时间：2024年1月25日（星期四），其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月25日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月25日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司第九届董事会董事长程国鹏先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

修订）》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份48,772,380股，占公司有表决权股份总数的39.0951%。具体如下：

1、通过现场和网络投票的股东6人，代表股份48,772,380股，占上市公司总股份的39.0951%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份48,763,580股，占上市公司总股份的39.0880％。通过网络投票的股东1人，代表股份8,800股，占上市公司总股份的0.0071％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份8,900股，占上市公司总股份的0.0071％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份8,800股，占上市公司总股份的0.0071％。

公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

1.01选举顾永华先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：

同意48,763,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821%。

其中，中小股东表决结果：同意180股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.0225%。

顾永华先生当选公司第九届董事会非独立董事。

1.02选举高倩茜女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：

同意48,763,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%。其中，中小股东表决结果：同意108股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.2135%。

高倩茜女士当选公司第九届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：

同意48,772,380股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小股东表决结果：同意8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意48,772,380股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东表决结果：同意8,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。

本议案获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海段和段律师事务所卜德洪、吴诗颖律师见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，

会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司《2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海段和段律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十五日