中晟高科：第九届董事会第十一次会议决议公告

江苏中晟高科环境股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年5月9日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月7日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事侯浩杰、易永健、贺喜明以通讯方式出席）。会议由董事长程国鹏主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展与实际经营需求，公司拟变更经营范围，同时对公司经营范围进行规范化表述。并根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款进行同步修订，经营范围内容以行政审批机关最终核定为准。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意公司于2024年5月27日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2024年5月9日