中晟高科：2023年度股东大会决议公告
证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024－025
江苏中晟高科环境股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30开始网络投票时间：2024年5月17日（星期五），其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日（星期五）9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司第九届董事会董事长程国鹏先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
修订）》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份48,763,760股，占公司有表决权股份总数的39.0882％具体如下：
1、通过现场和网络投票的股东5人，代表股份48,763,760股，占上市公司总股份的39.0882％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份48,763,480股，占上市公司总股份的39.0879％。通过网络投票的股东1人，代表股份280股，占上市公司总股份的0.0002％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份280股，占上市公司总股份的0.0002％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份280股，占上市公司总股份的0.0002％。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2023年度报告全文及其摘要》
表决结果：
同意48,763,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对280股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：
同意48,763,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对280股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：
同意48,763,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对280股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：
同意48,763,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对280股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》表决结果：
同意48,763,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对280股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：
同意48,763,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对280股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
（七）审议通过《2023年度利润分配预案》
表决结果：
同意48,763,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对280股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意48,763,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对280股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海段和段律师事务所卜德洪、吴诗颖律师见证并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司《2023年度股东大会决议》；
2、《上海段和段律师事务所关于江苏中晟高科环境股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日