中晟高科：第九届董事会第十七次会议决议公告

江苏中晟高科环境股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年1月17日（星期五）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年1月16日通过电话的方式送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时间要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

本次计提各项信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》的要求和相关政策法规等规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合谨慎性原则，符合公司实际情况。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

二〇二五年二十日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。