中坚科技：2026年第一次临时股东会决议公告

浙江中坚科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2026年7月15日(星期三)14:00。

网络投票时间:2026年7月15日(股东会召开当日)。其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月15日(星期三)上午9:15-9:25, 9:30 -11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间 为2026年7月15日(星期三)9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼 会议室。

3、会议方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长吴明根先生。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法 规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共101 人,代 表有表决权的公司股份数合计为84,494,350 股,占公司有表决权股份总数 184,800,000 股的45.7221%。其中:通过现场投票的股东共6 人,代表有表决权 的公司股份数合计为83,622,100 股,占公司有表决权股份总数184,800,000 股的 45.2501%;通过网络投票的股东共95 人,代表有表决权的公司股份数合计为 872,250 股,占公司有表决权股份总数184,800,000 股的0.4720%。

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共96 人, 代表有表决权的公司股份数合计为872,350 股,占公司有表决权股份总数 184,800,000 股的0.4721%。其中:通过现场投票的股东共1 人,代表有表决权的 公司股份100 股,占公司有表决权股份总数184,800,000 股的0.0001%;通过网 络投票的股东共95 人,代表有表决权的公司股份数合计872,250 股,占公司有 表决权股份总数184,800,000 股的0.4720%。

公司董事和高级管理人员列席了本次股东会现场会议。德恒上海律师事务所 陈波、梁好律师见证了本次股东会并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:

(一)审议通过了《关于公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》

表决情况:同意83,909,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3082%;反对577,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6831%; 弃权7,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况:同意287,850 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的32.9971%;反对577,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的66.1661%;弃权7,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8368%。

表决结果:该议案审议通过。

(二)审议通过了《关于预计担保额度的议案》

表决情况:同意83,910,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3094%;反对576,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6819%; 弃权7,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0086%。

中小股东总表决情况:同意288,850 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的33.1117%;反对576,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的66.0515%;弃权7,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8368%。

表决结果:该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经德恒上海律师事务所陈波、梁好律师见证并出具了法律意见, 认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》 及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法、有效,会议 的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、浙江中坚科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、德恒上海律师事务所出具的《关于浙江中坚科技股份有限公司2026 年第 一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月十六日