*ST奇信：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-24 *ST奇信(002781)公司公告

证券代码：002781 证券简称：*ST奇信公告编号：2023-086

江西奇信集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年5月23日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月23日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E城D1栋6F会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：公司董事长张浪平先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10名，合计持有股份68,537,200股，占公司股份总数的30.4610%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份67,595,100股，占公司股份总数的30.0423%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共7名，代表股份942,100股，占公司股份总数的0.4187%。

3、中小股东出席总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共9名，代表股份1,059,700股，占公司股份总数的0.4710%。

公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。湖南启元（深圳）律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

总表决结果：同意67,477,500股，占出席会议有效表决权股份数的98.4538%；反对942,100股，占出席会议有效表决权股份数的1.3746%；弃权117,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.1716%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对942,100股，占出席会议中小股东所持股份88.9025%；弃权117,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的11.0975%。

2、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

3、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

5、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

6、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8、审议通过《关于确定公司2023年度独立董事薪酬与津贴的议案》

四、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、《2022年度股东大会决议》；

2、《湖南启元（深圳）律师事务所关于江西奇信集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023年5月23日