奇信3：关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

证券代码：400176 证券简称：奇信3 主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （ ）

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年9月15日下午14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E城F5栋7F会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名朱华军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年9月11日上午10：00-12：00，下午14:00—18:00

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E

城F5栋7F奇信股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）

四、其他

（一）会议联系方式：0755-25329819

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

江西奇信集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议

江西奇信集团股份有限公司董事会

2023年8月30日