奇信3:第四届监事会第二十五次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-25  奇信退(002781)公司公告

江西奇信集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年10月23日

2.会议召开地点:江西省新余市渝水区沿江路1388号投控大厦三楼奇信建工会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月18日以电子邮件及电话通知方式发出

5.会议主持人:赖波

6.召开情况合法合规性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容:

公告编号:2023-017

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:

公司拟对《江西奇信集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款进行修订。同时为保持公司制度的统一性与一致性,拟对公司其它相关管理制度进行同步修改。修订后的《公司章程》及相关管理制度经股东大会审议通过之日起生效施行。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1.议案内容:

为进一步明确江西奇信集团股份有限公司监事会的职责权限,规范其运作程序,充分发挥股东大会的作用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江西奇信集团股份有限公司章程》,以及其他有关法律、行政法规及规章的规定,并结合公司实际情况,公司对《江西奇信集团股份有限公司监事会议事规则》予以修订。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第二十五次会议决议

江西奇信集团股份有限公司

监事会2023年10月25日


附件:公告原文