奇信3：第五届董事会第二次会议决议公告

江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月19日

2.会议召开地点：江西省新余市渝水区沿江路1388号投控大厦三楼奇信建工会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：朱华军

6.会议列席人员：监事会成员、董事会办公室工作人员

召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事白荣巅、刘昌明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2024年第一次临时股东大会，具体会议时间及地点详见公司发布的《江西奇信集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

江西奇信集团股份有限公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

江西奇信集团股份有限公司

董事会2024年1月22日