奇信3：2023年年度股东大会决议公告

公告编号：2024-032证券代码：400176 证券简称：奇信3 主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月24日

2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E城F5栋7F会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：第五届董事会

5.会议主持人：副董事长雷鸣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数67,794,500股，占公司有表决权股份总数的30.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司结合2023年经营及其他相关情况，编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,794,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会拟定了《2023年度董事会工作报告》；独立董事白荣巅先生、刘昌明先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,794,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023年度公司监事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行监督职责，监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总裁和其他高级管理人员进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。具体详见《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,794,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本

公告编号：2024-032次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司结合2023年度经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,794,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，2023年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，董事会提议2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,794,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,794,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》

1.议案内容：

公司依据中国证监会对公司财务数据的认定情况，公司对《行政处罚决定书》载明事项按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定追溯重述更正，对2012年-2022年年度财务报表相关项目进行追溯调整。具体请详见《关于前期会计差错更正的公告》（2024-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,794,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：常蓬木、史兴浩

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2023年年度股东大会决议

2、湖南启元（深圳）律师事务所出具的法律意见书

江西奇信集团股份有限公司

董事会2024年5月27日