奇信3：2024年年度股东大会决议公告

公告编号：2025-026证券代码：400176 证券简称：奇信3 主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：第五届董事会

5.会议主持人：副董事长雷鸣

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数67,796,200股，占公司有表决权股份总数的30.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员及董事会办公室工作人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,796,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2024年年度审计报告，具体详见公司指定信息披露平台。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,796,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

润分配的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,796,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,796,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元（深圳）会计师事务所

（二）律师姓名：杨凯、张恒

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

江西奇信集团股份有限公司2024年年度股东大会决议

法律意见书

江西奇信集团股份有限公司

董事会2025年4月25日